【雷火2021】涉案1.7亿元!湖北枝江警方捣毁特大网络洗钱团伙

社会
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1个团伙头目操控7个犯罪窝点,专为网络犯罪团伙提供洗钱服务,非法牟取暴利。5月27日,湖北枝江警方对外宣布,在“雷火2021”专项行动中,成功打掉一个网络洗钱犯罪团伙,抓获嫌疑人35名,现场查获银行卡200多张,涉案金额达1.7亿元。

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案发 涉案的可疑账户

今年3月初,枝江市公安局问安派出所在办理一起电信网络诈骗案件时,冻结了一个涉案账户。经过对该账户深入分析,民警发现这个账户与关联的多个账户有巨额资金来往,而且这几个账户牵扯到多起电信网络诈骗案件。民警敏锐意识到,该账户背后可能隐藏着一个更大的犯罪团伙。

“我们在调查过程中发现,多起电诈案件受害人的被骗资金都流向了这个账户或者它的关联账户,我们怀疑这些银行账户在为电信网络诈骗团伙转移非法资金。”枝江市公安局刑侦大队副大队长杨成舟说道。

枝江市公安局迅速从刑侦、网安、情指战中心、派出所等部门抽调精干警力组建联合专案组,全力开展案件的侦破工作。

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追踪 洗钱团伙浮出水面

办案民警经过深度研判,发现他们将银行卡出售后,嫌疑人利用这些账户为网络犯罪团伙的非法所得进行资金转移。由此,一个组织严密、分工明确、隐蔽性强的洗钱网络逐步呈现在民警的眼前。

经查,这个网络洗钱团伙头目为金某,以他为塔尖,形成了一个多达四个层级的洗钱犯罪组织。金某从网上获取网络赌博、电信网络诈骗团伙的联系方式,在缴纳一定保证金后,得到为网络犯罪团伙的洗钱资格。

“当网络犯罪团伙有洗钱需求时,金某就会发布指令,组织成员实施“跑分”,将赃款通过交易变成合法资金,再汇入网络犯罪团伙的账户,而金某则从中按照比例提取佣金。”办案民警许洋说道。

为了逃避警方打击,该团伙成员在进行联系时均使用境外社交软件。同时,团伙的7个犯罪窝点,分布在湖北5个不同的地市州,而且这些窝点的主要负责人都是与金某单线联系,相互之间没有任何来往。

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抓捕 洗钱网络被一举捣毁

经过近一个月的缜密调查和深度研判,联合专案组摸清了该洗钱团伙的组织架构、活动规律、作案手法及具体窝点等重要信息,经过分析决定开展收网行动。

3月23日,枝江警方组织近百名警力,组建7个小组分赴荆州、宜昌、潜江等地实施抓捕,共抓获嫌疑人34名,查扣作案手机近200部,银行卡200多张。

据办案民警介绍,2020年11月,金某开始从事洗钱活动,他所掌控的部分银行卡,资金流水高达上千万甚至几千万,在不到半年的时间内,金某组织洗钱的金额高达1.7亿元,从中非法获利100多万元。令民警没有想到的是,在金某洗钱网络中的部分嫌疑人看到洗钱的暴利后,自己也开始独自组建洗钱网络。

▲ 警方收缴的作案手机和银行卡

网络洗钱犯罪的基础在于大量收购银行卡,办案民警再次提醒大家,银行卡、手机卡的持有人出售、出租、出借均属于违法行为,情况严重时涉嫌犯罪。

来源:枝江公安

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